Lielas akciju sabiedrības valdes locekli apsūdz par naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu
Prokuratūra uzrādījusi apsūdzību kādas lielas akciju sabiedrības valdes loceklim, kurš esot bijis saistīts ar naudas atmazgāšanas grupējumu.
Naudas atmazgāšana
Sāks kriminālvajāšanu vienā no apjomīgākajiem kriminālprocesiem par "naudas atmazgāšanu"
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu, kas sākts 2009.gada novembrī par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Noziedzīgo darbību rezultātā valstij nodarīts zaudējums 168 356 latu apmērā, portālu Diena.lv informēja VID.
Valsts budžetā ieskaitīs VID vēsturē lielāko arestēto naudas summu - 174 130 latus
Pirmdien, 29.aprīlī, Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu pārsūzēto Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2012.gada 15.oktobra lēmumu par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes arestēto naudas līdzekļu 174 130 latu apmērā atzīšanu par noziedzīgi iegūtiem, konfiscējamiem un ieskaitāmiem valsts budžetā, portālu Diena.lv informēja VID.
Igaunijas naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas
Igaunijā atklātajā naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas.
Igaunijas izmeklētāji atklājuši vismaz 64 miljonu eiro vērtu naudas atmazgāšanas shēmu; iesaistīta arī Latvija
Igaunijas izmeklētāji atklājuši apjomīgu Krievijas, Latvijas un Igaunijas naudas atmazgātāju shēmu, kurā vairāku gadu garumā legalizēti vismaz 64 miljoni eiro (45 miljoni latu), vēsta laikraksts Postimees.
Lielbritānijā par naudas atmazgāšanu notiesāts latvietis
Lielbritānijā par naudas atmazgāšanu caur Gērnsi reģistrētiem bankas kontiem notiesāts kāds latvietis.
Naudas atmazgāšanā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši
Viena no pēdējā laika izplatītākajām naudas atmazgāšanas metodēm saistīta ar tā saukto "phishing" jeb naudas izzagšanu no banku kontiem, nelikumīgi savācot drošības paroles. Turklāt šajā procesā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši.
Šogad mazinājies naudas atmazgāšanā iesaistīto jauniešu skaits
Pēc tam, kad šā gada pavasarī atbildīgie dienesti plašsaziņas līdzekļos brīdināja par bīstamo tendenci, ka Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmās aizvien biežāk tiek iesaistīti jaunieši, šādu gadījumu skaits ir samazinājies, aģentūrai LETA atzina Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) vadītājs Viesturs Burkāns.
Saeima atbalsta likuma grozījumus nelegālās naudas plūsmas ierobežošanai
Lai novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un paaugstinātu nodokļu kontroles un administrēšanas efektivitāti, ierobežojot nelegālās naudas plūsmas, Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām.
Lielbritānijas karalieni apkalpojošā banka sodīta par līdzdalību naudas atmazgāšanā
Lielbritānijas banka Coutts&Co, kuras pakalpojumus izmanto karaliene Elizabete II, sodīts ar rekordlielu naudas sodu par naudas atmazgāšanas atbalstīšanu, vēsta laikraksts Financial Times. Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, finanšu kompānijai, kura ir Royal Bank of Scotland (RBS) apakšvienība, nāksies samaksāt gandrīz deviņus miljonus sterliņu mārciņu par pārkāpumiem, pārbaudot turīgu klientu, kuri „nodarbojas ar politiku”, naudas pārvedumus.
VID aptur 20 tirdzniecības uzņēmumus apkalpojoša naudas atmazgātāju grupējuma darbu
Veicot 17 kratīšanas Rīgā, kā arī Rīgas un Bauskas rajonos, Valsts ieņēmumu dienests (VID) apturējis naudas "atmazgāšanas" grupējuma darbību, kura pakalpojumus izmantojuši 20 uzņēmumi, kuri nodarbojās ar automašīnu, ziedu un pārtikas tirdzniecību.Grupējums, kontrolējot vismaz divas naudas "atmazgāšanas" shēmas un palīdzot uzņēmumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas, ir nodarījis kaitējumu valsts budžetam 860 tūkstošu latu apmērā, portālam Dienam pastāstīja VID pārstāvji.
VID lūdz sākt kriminālvajāšanu pret 15 personām par 160 000 latu legalizāciju
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret 15 personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju teju 160 000 latu apmērā, portālu _Diena.lv _informēja VID Sabiedrisko attiecību daļa.