Kontroles dienests

Mainīs Kontroles dienesta nosaukumu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (Kontroles dienests) plānots pārdēvēt par Finanšu izlūkošanas dienestu, paredz Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā.

23. marts, 2019, 17:40

Znotiņa: Biedē tendence par ziņojumu skaita mazināšanos nefinanšu sektorā

Ir ļoti biedējoša tendence, ka šobrīd samazinās ziņojumu skaits Kontroles dienestam no nefinanšu sektora. Tas šobrīd ir vājais ķēdes posms, kur vēl nepieciešams liels izglītošanas darbs, ceturtdien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā norādīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Raidījumā notika diskusija par svarīgākajiem organizācijas Moneyval norādīto trūkumu izpildes darbiem.

17. janvāris, 2019, 15:08

Gribēt aizstāvēt savu pozīciju

16. janvāris, 2019, 6:18

Znotiņa: ABLV Bank pašlikvidāciju ārpakalpojumā vērtē amerikāņi Kroll

14. janvāris, 2019, 9:42

Kontroles dienests pievērsis īpašu uzmanību vismaz četrām bankām

19. decembris, 2018, 16:26

Mainīs Kontroles dienesta pārraudzību

Valdība otrdien vienojās par nepieciešamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (Kontroles dienesta) reorganizēt Ministru kabineta pārraudzībā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) starpniecību, vienlaikus palielinot dienesta kapacitāti, preses pārstāvjiem otrdien sacīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS). Kopumā dienestā divu gadu laikā plānots papildus ieguldīt aptuveni sešus miljonus eiro, klāstīja ministre.

25. septembris, 2018, 14:43