Danske Bank

Danske Bank pārtrauks darbību Baltijas valstīs un Krievijā

Dānijas banka Danske Bank pārtrauks darbību Baltijas valstīs un Krievijā, otrdien paziņoja Danske Bank dažas stundas pēc tam, kad Igaunijas finanšu uzraudzība institūcija deva rīkojumu slēgt Danske Bank filiāli Igaunijā tajā notikušās liela mēroga naudas atmazgāšanas dēļ.

19. februāris, 2019, 16:20

Francijā atkal sākta izmeklēšana pret Danske Bank

Francijā atkal sākta izmeklēšana pret Dānijas banku Danske Bank saistībā ar naudas atmazgāšanu bankas Igaunijas filiālē laikā no 2007. līdz 2014.gadam.

8. februāris, 2019, 11:51

Danske Bank lietā Igaunijā iepriekš nepieredzēti atmazgātās naudas apmēri

Igaunijas izmeklētāji norāda, ka lietu par naudas atmazgāšanu Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē raksturo milzīgi apmēri, kādus valsts tiesībsargājošās iestādes līdz šim nav pieredzējušas. "Tas ir kaut kas, ko mēs līdz šim neesam pieredzējuši, par to nav šaubu," skaidro prokuratūras izmeklētājs Mareks Vahings, kurš uzrauga šo izmeklēšanu.

19. decembris, 2018, 17:11

Deutsche Bank ierauta Danske Bank skandālā

Vācijas bankas Deutsche Bank akcijas cena otrdien nokritās līdz rekordzemam līmenim saistībā ar bažām, ka tā varētu būt iesaistīta Dānijas banku grupas Danske Bank naudas atmazgāšanas skandālā.

21. novembris, 2018, 11:18

Par "netīro" miljardu atmazgāšanu Igaunijas filiālē Danske Bank draud bargas ASV sankcijas

ASV Tieslietu departaments sācis Danske Bank darījumu izmeklēšanu saistībā ar 200 miljardu eiro atmazgāšanu caur bankas filiāli Igaunijā, vēsta Reuters. Kā zināms, daudzus no Danske Bank Igaunijas filiālē esošajiem nerezidentu kontiem, kas izmantoti naudas pārskaitījumiem, izveidojuši Krievijas uzņēmumi un privātpersonas, pret kurām noteiktas ASV sankcijas.

4. oktobris, 2018, 13:14

Ziņotājs par naudas atmazgāšanu Danske Bank vadījis tās tirgus operācijas Baltijas valstīs

Trauksmes cēlājs, kurš atklāja naudas atmazgāšanu Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē, ir brits Hovards Vilkinsons, kurš ir bijušais šīs bankas tirgus operāciju vadītājs Baltijas valstīs, trešdien ziņoja Dānijas mediji.

27. septembris, 2018, 6:36

Saistībā ar naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē atkāpjas Danske Bank vadītājs

Dānijas lielākā banka Danske Bank trešdien paziņoja, ka nav spējīga noteikt, cik daudz naudas atmazgāts caur tās Igaunijas filiāli laikā no 2007. līdz 2015. gadam, savukārt tās vadītājs Tomass Borgens paziņojis par atkāpšanos.

19. septembris, 2018, 10:49

Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Danske Bank Igaunijas filiālē pēta transakcijas 150 miljardu apmērā

Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē tiek pētītas nerezidentu transakcijas 150 miljardu ASV dolāru apmērā, raksta avīze The Wall Street Journal (WSJ), atsaucoties uz informētiem avotiem. Šīs transakcijas notikušas no 2007. līdz 2015. gadam.

7. septembris, 2018, 17:34

Ratass aicina saukt pie atbildības Danske Bank skandāla vaininiekus

Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass piektdien mudinājis saukt pie atbildības Danske Bank naudas atmazgāšanas skandāla vaininiekus, norādot, ka notikušais iedragā Igaunijas valsts autoritāti.

17. augusts, 2018, 16:48

Dānija nesoda Danske Bank par naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē

Dānijas finanšu uzraudzības institūcija trešdien nolēmusi nesodīt banku Danske Bank par naudas atmazgāšanas pieļaušanu Igaunijas filiālē, taču bankai izdevusi astoņus rīkojumus un izteikusi astoņus aizrādījumus.

3. maijs, 2018, 13:26

Danske Bank klientu apkalpošanu Baltijas valstīs pārtrauks pakāpeniski

Danske Bank klientu apkalpošanu Baltijas valstīs pārtrauks pakāpeniski, aģentūrai LETA pavēstīja Danske Bank filiāles Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Zane Strade.

26. aprīlis, 2018, 9:05

Danske Bank varētu paziņot par aiziešanu no Baltijas valstīm

Dānijas banku grupas Danske Bank Lietuvas filiāle ceturtdien varētu paziņot par saviem plāniem aiziet no Lietuvas un, iespējams, no visām Baltijas valstīm, ziņu aģentūras BNS Lietuvas birojam trešdien apliecinājuši divi savstarpēji nesaistīti avoti.

25. aprīlis, 2018, 19:13