Laika ziņas
Šodien
Apmācies

Rimšēvičs: Latvija nav pievilcīga vieta naudas atmazgāšanas darboņiem

Latvija nav pievilcīga vieta naudas atmazgāšanas darboņiem, šādu viedokli šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma pauda Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

Pēc viņa domām, pēdējā laikā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pieņemtie skarbie lēmumi par vairākām bankām ir sakritība un ir saistīti ar zināmu darāmo darbu grafiku, kas finanšu tirgus uzraugam parasti ir pavasarī. Rimšēvičs domā, ka nevajag izdarīt nekādus priekšlaicīgus secinājumus.

Latvijas Bankas prezidents uzskata, ka Latvijā ir pietiekami daudz likumdošanas aktu un normatīvo regulējumu, kas vērsti pret noziedzīgas naudas atmazgāšanu. FKTK savas darbības 15 gados šo vidi ir kopusi un sakārojusi.

Rimšēvičs atzina, ka šogad amatā ievēlētais FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš darbu sācis ļoti, ļoti cerīgi.

Jau ziņots, ka FKTK pēdējos mēnešos bargi vērsusies pret vairākām bankām Latvijā.

Pērnruden FKTK PrivatBank piemēroja 2 016 830 eiro sodu par pārkāpumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Kredītiestāžu likuma un citu normatīvu ievērošanā. Toreiz FKTK piemēroja naudas sodus arī PrivatBank valdes locekļiem, kā arī uzdeva mainīt bankas valdi. PrivatBank un bijušie valdes locekļi pārsūdzējuši lēmumus par sodu.

Šogad FKTK vērsās arī pret Trasta komercbanku - janvārī tika noteikti Trasta komercbankas darbības ierobežojumi, aizliedzot veikt debeta operācijas par summu, kas pārsniedz 100 000 eiro vienam noguldītājam. Savukārt marta sākumā Eiropas Centrālā banka pēc FKTK ierosinājuma anulēja Trasta komercbanka licenci. 4.martā FKTK padome konstatēja, ka Trasta komercbankā iestājusies noguldījumu nepieejamība, un vērsās tiesā ar pieteikumu par Trasta komercbankas likvidācijas sākšanu.

Šonedēļ FKTK piemēroja AS Baltic International Bank un tās valdes priekšsēdētājai Ilonai Guļčakai soda naudu - bankai piemērota 1 100 000 eiro soda naudu un tās valdes priekšsēdētājai 25 000 eiro soda nauda. FKTK pārbaudēs secināja, ka Baltic International Bank vairākkārt pārkāpusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu prasības, iesaistoties darījumos, kas pakļāvuši banku būtiskam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un reputācijas riskam.

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli

Kā Latvijai vērtēt Trampa atgriešanos

Naktī uz trešdienu, kad TV tiešraidēs ASV karte strauji iekrāsojās sarkanā (republikāņu) krāsā un bija skaidrs, ka tiekam iemesti bīstamā nenoteiktības laika posmā, mikroblogošanas vietnē X ierakst...

Pārsteidzoši, taču paredzami

Pretēji tam, ka ASV prezidenta vēlēšanās tika gaidīta ārkārtīgi sīva cīņa un prognozēts, ka uzvarētāja noteikšana ilgs vismaz vairākas dienas, bet šo procesu pavadīs skandāli un tiesāšanās, uzvarētā...

Dienas komentārs

Vairāk Dienas komentārs


Latvijā

Vairāk Latvijā


Pasaulē

Vairāk Pasaulē