Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka aizdomās turētās grupas dalībnieki ekskluzīvās automašīnas iegādājušies no oficiāliem Latvijas dīleriem, par tām maksājot skaidrā naudā. Zināms, ka katras automašīnas tirgus vērtība ir ne mazāka par 100 000 eiro. Tāpat zīmīgi, ka ekskluzīvie transportlīdzekļi sākotnēji reģistrēti fiktīvu firmu īpašumā, kuru īpašnieki ir personas bez noteiktas dzīvesvietas. Pēcāk automašīnas "oficiāli" izpirktas no šo firmu īpašuma par samazinātu cenu.
Novembra vidū likumsargi Rīgas reģionā aizturēja četras aizdomās turētās personas – 1972., 1958. un 1971.gadā dzimušus vīriešus un 1968.gadā dzimušu sievieti. Sieviete un 1971.gadā dzimušais vīrietis apcietināti.
Tāpat izmeklēšanas gaitā Rīgas reģionā notika vairākas kratīšanas, kuru laikā atņemtas divas luksus automašīnas – Mercedes un BMW, ap 100 000 eiro skaidrā naudā, vairāki zelta stienīši, kā arī dažādi dokumenti un elektroniskie datu nesēji, kas apstiprina saistību ar fiktīvi veidotajām firmām.
Pirkumi notikuši laikā no jūlija līdz novembrim. Lai precīzi skaidrotu notikušā apstākļus un iesaistīto personu atbildību tajā, Valsts policijā sākts kriminālprocess par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā organizētā grupā. Par šādu noziegumu draud brīvības atņemšana uz laiku līdz 12 gadiem.