Laika ziņas
Šodien
Apmācies
Rīgā +8 °C
Apmācies
Ceturtdiena, 7. novembris
Lotārs, Helma

Zviedrijā soda Nordea un Handelsbanken par naudas atmazgāšanu nenovēršanu

Zviedrijas Finanšu uzraudzības pārvalde (FSA) otrdien piemērojusi naudassodus valsts divām lielākajām bankām par to nolaidību pasākumos, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

FSA norāda, ka Nordea piemērota soda nauda 50 miljonu kronu (5,3 miljonu eiro) apmērā, bet Handelsbanken noteiktā naudassoda apjoms veido 35 miljonus kronu (3,7 miljonus eiro).

Pārvalde jo sevišķi asu kritiku veltījusi Nordea.

"Nordea naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumus nav ievērojusi vairākus gadus. Banka nav izvērtējusi riskus saistībā ar dažādām klientu grupām un atsevišķos gadījumos nav bijusi informēta par to, vai tai patiesībā ir augsta riska klienti," vēsta FSA.

"Tas nozīmē, ka gadījumā, ja cilvēki centušies atmazgāt naudu vai finansēt terorismu, tad viņi to varēja paveikt, Nordea pat nespējot viņus atklāt. Tas ir ļoti nopietni," uzsver FSA.

Tikmēr nepilnības Handelsbanken uztvertas kā mazāk nopietnas, norāda pārvalde. Kamēr Nordea pārvalde izteikusi brīdinājumu, Handelsbanken saņēmusi vien aizrādījumu.

"Handelsbanken naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumus nav ievērojusi vairākās jomās," vēsta FSA. "Šīs nepilnības ir ļoti būtiskas un nozīmē, ka pastāv augsts risks par iespējamu Handelsbanken izmantošanu naudas atmazgāšanai vai terorisma finansēšanai."

FSA dati liecina, ka Zviedrijā ik gadu tiek legalizēti vairāk nekā 100 miljardi kronu nelikumīgi iegūtas naudas.

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Baltijas valstis

Vairāk Baltijas valstis


Eiropa

Vairāk Eiropa


ASV

Vairāk ASV


Krievija

Vairāk Krievija


Tuvie austrumi

Vairāk Tuvie austrumi


Cits

Vairāk Cits