Kā norāda icij.org, prokuratūra sodījusi Deutche Bank ar 15,8 miljonu ASV dolāru sodu par vairāk kā 600 gadījumiem, kad tā nav savlaicīgi sniegusi ziņojumus, uz kuru pamata, iespējams, būtu pamats uzsākt kriminālprocesus par aizdomīgiem darījumiem.
Pēc tam, kad gadu iepriekš notika kratīšanas Deutsche Bank birojos, prokuratūra Frankfurtē šonedēļ paziņoja, ka nav atrasti pietiekoši pierādījumi, lai celtu apsūdzības pret atsevišķiem Deutsche Bank darbiniekiem. Tā vietā šai bankai piemērots 15,8 miljonu ASV dolāru sods par tās nespēju vairāk kā 600 gadījumos savlaicīgi iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.
Soda apmērs veido 0,06% no Deutsche Bank 2019. gadā gūtajiem 26,4 miljardiem ASV dolāru neto ieņēmumu.
Šis jau ir otrais gadījums, kad Deutsche Bank tiek sodīta par tās pretrunīgajām attiecībām ar nu jau sliktu slavu iemantojušo Dānijas Danske Bank Igaunijas filiāli. Pirmais sods tai tika piemērots no Ņujorkas regulatora puses jūlijā.
Icij.org norāda, ka nākotnē varētu sekot vēl sodi, jo ASV Tieslietu ministrijai turpinot izmeklēšanu par Deutsche Bank. Tiek ziņots, ka ASV Tieslietu ministrija arī interesējas par šīs vācu bankas lēmumiem apstrādāt desmitiem miljardu dolāru aizdomīgajos maksājumos Danske Bank Igaunijas filiāles čaulas kompāniju klientiem vairāku gadu garumā.
Pirms diviem gadiem Danske Bank pasūtīja dāņu juridiskajam birojam Bruun & Hjejle veikt tās auditu, kurā atklājās, ka bankas Igaunijas filiāle ir bijusi Eiropas vēsturē lielākā naudas atmazgāšanas skandāla centrā. Banka atmazgāja 230 miljardus ASV dolāru, iespējams, netīrās naudas caur kontiem, kurus caur anonīmām čaulas kompānijām kontrolēja tūkstošiem noslēpumainu personu Krievijā un citās bijušajās Padomju Savienības republikās un satelītvalstīs.
Kā ziņo ASV regulators, caur Deutsche Bank Amerikas atzara Ņujorkas filiāli no šīs summas aizdomīgajos maksājumos ASV dolāros kopumā tika izlaisti vairāk nekā 150 miljardi ASV dolāru.
Starptautiskajā izmeklējošo žurnālistu konsorcijā ar FinCEN failiem strādāja 109 masu mediju partneri. FinCEN faili ir slepenu dokumentu kopums, kurā galvenokārt ietilpst vairāk kā 2100 aizdomīgu darbību ziņojumi, ko bankas slepeni sūtīja ASV Finanšu ministrijas struktūrvienībai, ko dēvē par Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu jeb FinCEN. BuzzFeed News medija iegūtie un konsorcija kolēģiem un citiem partneriem pārsūtītie FinCEN faili satur informāciju par aizdomīgām naudas kustībām vairāk nekā 2 triljonu ASV dolāru apmērā no 1999. gada līdz 2017. gadam.
FinCEN failos tika pieminēta arī virkne Latvijas banku. Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, kas bija viens no konsorcija partneriem, informē, ka noplūdušie dokumenti parāda, ka ASV bankas un FinCEN Latviju gadiem uzskatīja par augsta riska jurisdikcijas valsti un regulāri ziņoja par aizdomīgiem pārskaitījumiem caur tādām bankām kā BlueOrange Bank (iepriekš Baltikums Bank), Expobank (iepriekš LTB Bank), Industra Bank (iepriekš Meridian Trade Bank un SMP Bank), Reģionālā Investīciju Banka, Rietumu Banka, Rigensis, kā arī šobrīd likvidācijā esošajām ABLV Bank (iepriekš Aizkraukles banka), PNB bank (iepriekš Norvik Banka un Lateko Banka) un Trasta Komercbanka.
Vācijas prokuratūra izbeidz izmeklēt Deutsche Bank saistību ar igauņu netīrās naudas skandālu
Vācijas prokuratūra ir nolēmusi pārtraukt iesākto kriminālizmeklēšanu par iespējamo Deutsche Bank personāla iesaisti Krievijas un tās kaimiņvalstu izcelsmes naudas atmazgāšanā caur Dānijas lielākās bankas Danske Bank sīko Igaunijas filiāli, ziņo starptautiskais izmeklējošo žurnālistu konsorcijs icij.org, kas izmeklēja tā dēvēto FinCEN ziņojumu skandālu.
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.