Sākotnēji informācija par Deutsche Bank iesaisti naudas atmazgāšanas shēmās atrodama tā saucamajos Panamas dokumentos. Kā zināms, 2016. gadā no Panamas juridiskās firmas Mossack Fonseca datu centra tika nopludināti 11,5 miljoni slepenu dokumentu.
Vācijas prokuratūra komentējusi, ka izmeklēšana tā saucamās Panamas dokumentu lietas ietvaros koncentrējas uz apsūdzībām, ka Vācijas lielākā banka palīdzējusi klientiem izveidot ofšoru uzņēmumus tā dēvētajās nodokļu patvēruma valstīs, lai pārskaitītu kriminālajās darbībās iegūtu naudu uz Deutsche Bank kontiem, norāda Frankfurtes prokuratūra.
Saskaņā ar izmeklētāju vēstīto Deutsche Bank darbiniekus tur aizdomās par palīdzību klientiem izveidot šādus kontus, uz ko pāskaitīt "kriminālu darbību ceļā iegūtu naudu".
Apmēram 170 policistu un citu amatpersonu izmeklēšanas ietvaros apmeklējuši arī citus Deutsche Bank birojus.
Deutsche Bank tiek turēta aizdomās par palīdzības sniegšanu aptuveni 900 klientiem un par apmēram 311 miljonu eiro atmazgāšanu.
Banka pavēstījusi, ka pilnībā sadarbojas ar izmeklēšanas iestādēm.
Papildināta visa ziņa