Ģenerālprokuratūrai ir pamats uzskatīt, ka šie apcietinātie cilvēki apzināti ļāvuši bankas klientiem pārvietot naudas līdzekļus, kas varētu būt pakļauti atmazgāšanai.
Laikraksts Postimees otrdienas naktī vēstīja par astoņu personu aizturēšanu.
Laikraksts gan norāda, ka bijušie Danske Bank Igaunijas filiāles vadītāji Aivars Rehe un Tenu Vanajūrs nav starp aizdomās turētajiem.
2014. gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka Danske Bank Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus.
Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015. gadam caur Danske Bank Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat astoņiem miljardiem eiro, ziņoja Dānijas prese. Tomēr pēdējā laikā izteikti pieņēmumi, ka atmazgātā summa bijusi daudz lielāka.
Tikmēr novembra izskaņā Dānijas bankai Danske Bank tika izvirzītas provizoriskas apsūdzības šā gada augustā uzsāktajā izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu tās Igaunijas filiālē laikā no 2007. līdz 2016. gadam.
Danske Bank ir filiāles arī Latvijā un Lietuvā.
haha
banksteris
Enģeļa viesis