Dienests kopā ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju strādā arī pie konkrētu risku apzināšanas, kas kalpotu melnā saraksta izveidei fiziskām personām, kuras ļaunprātīgi izvairās no nodokļu nomaksas, veido fiktīvus uzņēmumus. Šādu cilvēku, pēc VID datiem, varētu būt ap 1000. Aizliedzot šādām personām nodarboties ar uzņēmējdarbību, VID apgrūtina tām dzīvi, rada šķēršļus un neļauj atklāti darboties.
Pētersone atzīst, ka, analizējot aizdomīgo darījumu ķēdes, visvairāk tādas tiekot konstatētas būvniecībā, mežizstrādē, metālapstrādē, kā arī autoservisu darbībā u.c.