Kā informēja prokuratūras preses pārstāve Aiga Šēnberga, apsūdzības abiem uzrādītas pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem, kas paredz atbildību par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem un datu, programmatūras un iekārtu iegūšanu, izgatavošanu, izplatīšanu, izmantošanu un glabāšanu nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem.
Bargākais sods, ko par šādiem noziegumiem tiesa var piespriest, ir brīvības atņemšana līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu.
Sākotnēji policija bija aizturējusi trīs personas - divus vīriešus un sievieti, bet par viņas darbībām netika iegūti pietiekami pierādījumi, un kriminālprocess daļā pret sievieti ir izbeigts.
Jau ziņots, ka trīs personu grupa tika aizturēta šā gada janvārī. ENAP noziedznieku aizturēšanā palīdzēja AS Swedbank un AS PrivatBank drošības dienestu darbinieki.
Divi Rumānijas pilsoņi - 26 gadus vecs vīrietis un 25 gadus veca sieviete - un viens 27 gadus vecs Moldāvijas pilsonis tika aizturēti nozieguma veikšanas brīdī, kad ar viltotu karti no bankomāta centās izņemt skaidru naudu. Policija noskaidroja, ka aizturētie sākotnēji uz bankomātiem uzstādījuši ierīces, ar kuru palīdzību ieguva banku klientu maksājumu karšu datus un pēc tam, izmantojot viltotas maksājumu kartes, izņēma no bankomātiem skaidru naudu. Nauda izņemta dažādās Latvijas pilsētās - Rīgā, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī.